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聽過「借酒澆愁」,但一定沒聽過「借酒漂白」。這個月3日,台北市刑大查獲吳姓男子為首7名詐騙集團車手,機房設在大陸,專騙台灣人。為了不讓警方追查到金流,捨棄一般洗錢方式,拿贓款向酒商買酒,再透過小三通高價賣酒到大陸,台幣換成人民幣,贓款「借酒漂白」又多賺一筆價差。

初步估計,被害人數多達上百人,大多是高中職或大學在學學生,喜歡上網購物,外傳北部也有一名法官也受害,被騙金額大約15萬元,不過對此警方基於保護被害人立場不願證實。全案檢警將持續追查幕後主謀,也將釐清是否有酒商知情「假賣酒真洗錢」。

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▲詐騙集團拿贓款買洋酒,再透過小三通運往大陸,高價轉賣,台幣換人民幣。(圖/東森新聞)



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▲詐騙集團取得人頭戶的存簿、提款卡後,以郵寄、快遞方式寄送給各地車手。(圖/記者楊佩琪翻攝)

▲「借酒漂白」,高價洋酒竟然成了詐騙集團洗錢工具(示意圖,洋酒與本案無關)。(圖/東森新聞)

▲監視器錄下吳姓男子為首詐騙集團車手提領贓款畫面。(圖/記者楊佩琪翻攝)

警方表示,該詐騙集團會先利用登報借貸、威秀訂票 ez工作徵人等方式騙取人頭帳戶,並以違法管道盜取民眾個資。再由大陸機房隨機撥打電話進行詐騙。理由大多都很老梗,例如「網拍分期付款設定錯誤」、「猜猜我是誰」、「買遊戲點數」。當車手透過人頭戶一領出贓款,便立刻向酒商購買洋酒洗錢。

其實不僅「借酒漂白」,還有買翡翠、珠寶,只要高價可保值、好銷貨的商品都是能成為洗錢工具。直到警方追查詐騙案件金流,查獲大批疑似人頭帳戶後進行約談,沒想到到案說明的幾乎都是酒商,這才發現買賣洋酒洗錢的新手法。

警方清查,該集團車手一天平均可領近百萬現金,扣掉2%抽傭,剩下的錢分批向不同酒商買洋酒,還都現金付款,再要求酒商直接出貨到金門,表明會有專人在金門接貨。緊接著,「專人」會透過小三通帶將洋酒帶到大陸,最後在大陸利用當地通路以高於原價價格賣出。

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